本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜公告

1.董事會決議日期：114/08/04

2.股東臨時會召開日期：114/09/23

3.股東臨時會召開地點：台北市北投區大業路136號3號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：董事補選案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：新任及現任董事競業禁止限制之解除案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/08/25

10.停止過戶截止日期：114/09/23

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單。

(1)受理期間：民國114年08月15日至民國114年08月27日下午4點止。

(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』

字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，

以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理處所：華芸科技股份有限公司（地址：臺北市北投區大業路136號3樓）。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，依公司法第192條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。