董事會決議召開本公司民國114年第一次股東臨時會(更正114 ｜旭誼工程

董事會決議召開本公司民國114年第一次股東臨時會(更正114.8.4公告；調整議案順序)

1.董事會決議日期：114/08/04

2.股東臨時會召開日期：114/09/26

3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號3樓大會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南道德行為準則報告

(2)：增訂道德行為準則

(3)：增訂永續發展實務守則

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程討論案

(2)：申請本公司股票上櫃討論案

(3)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案

(4)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/08/28

10.停止過戶截止日期：114/09/26

11.其他應敘明事項：

(1)：依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東，

其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股

東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)：依公司法規定，本公司自民國114年8月18日上午9時起至民國114年8月28日下午5

時止，受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(新竹縣

竹北市自強南路8號10樓之3)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

(3)：本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或

要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事

項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。