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旭誼工程 (興) 公司公告
法人董事指派代表人出席114/12/22董事會
1.發生變動日期:114/12/222.法人名稱:智聯服務股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:施宣輝6.新任者簡歷:智聯服務股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事指派代…
公告本公司董事會決議變更本公司登記地址
1.事實發生日:114/12/222.公司名稱:旭誼工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司登記地址變更前地址:…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/09/262.重要決議事項:一、報告事項：(1)：增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南道德行為準則報告(2)：增訂道德行為準則(3)：增訂永續發展實務守則二、選舉事項：(…
全面改選本公司董事(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/09/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、3.舊任者職稱及姓名:董 事：(1)鄧在國…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:董事長：鄧在國4.舊任者簡歷:董事長：鄧在國/旭誼工程股份有限公司董事長5.新任者姓名:…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:114/09/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：吳惠蘭(2)獨立董事：蔡政勳(3)獨立董事：吳聖欽(4…
公告本公司薪資報酬委員會成員異動
1.發生變動日期:114/09/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)吳惠蘭(2)蔡政勳(3)吳聖欽(4)賴冠攸4.舊任者簡歷:(1)吳惠蘭/億鴻系統科技股份有限公司法人股東…
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案1.股東會決議日:114/09/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：(1)鄧在國(2)葉尚錞(3)智聯…
法人董事指派代表人出席114/09/26董事會
1.發生變動日期:114/09/262.法人名稱:智聯服務股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:施宣輝6.新任者簡歷:智聯服務股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事指派代…
董事會決議召開本公司民國114年第一次股東臨時會(更正114
董事會決議召開本公司民國114年第一次股東臨時會(更正114.8.4公告；調整議案順序)1.董事會決議日期：114/08/042.股東臨時會召開日期：114/09/263.股東臨時會召開地點：新竹縣…
公告本公司董事會通過114年第二季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/…
董事會決議召開本公司民國114年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期：114/08/042.股東臨時會召開日期：114/09/263.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號3樓大會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股…
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(專人回覆，提供參考報價)
