公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制案

1.董事會決議日期:25/08/08

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)何瑞祥/總經理

(2)陳俊儒/總管理處處長

(3)陳(火冏)祥/財會處處長

3.許可從事競業行為之項目:

(1)何瑞祥/總經理

南京宇斳軟件科技有限公司

YUXIANG SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD

Brillant Decision International Ltd

ACME Control System Corporation

台灣電能質量科技有限公司

YU CHEN SYSTEM SINGAPORE PTE. LTD.

YCS Germany GmbH

宇辰能源科技股份有限公司/法人代表人暨董事長

宇樺投資有限公司/董事長

(2)陳俊儒/總管理處處長

南京宇斳軟件科技有限公司

YUXIANG SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD

Brillant Decision International Ltd

ACME Control System Corporation

台灣電能質量科技有限公司

YU CHEN SYSTEM SINGAPORE PTE. LTD.

YCS Germany GmbH

(3)陳(火冏)祥/財會處處長

南京宇斳軟件科技有限公司

YUXIANG SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD

Brillant Decision International Ltd

ACME Control System Corporation

台灣電能質量科技有限公司

YU CHEN SYSTEM SINGAPORE PTE. LTD.

YCS Germany GmbH

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)何瑞祥/總經理

(2)陳俊儒/總管理處處長

(3)陳(火冏)祥/財會處處長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)何瑞祥/南京宇斳軟件科技有限公司/總經理

(2)陳俊儒/南京宇斳軟件科技有限公司/總管理處處長

(3)陳(火冏)祥/南京宇斳軟件科技有限公司/財會處處長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

南京宇斳軟件科技有限公司-南京市浦口區橋林街道步月路29號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

南京宇斳軟件科技有限公司-軟體科技領域之技術開發及服務、軟件產品及機器設備

生產製造、電子產品進出口及相關配套服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無