本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜(新增議

本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：114/08/08

2.股東臨時會召開日期：114/09/05

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選獨立董事三席案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/08/07

11.停止過戶截止日期：114/09/05

12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。