雲象科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/11/12

2.公司名稱:雲象科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司重新確認以前年度庫藏股買回及轉讓議題，更補正

112年度個別財務報告。

6.更正資訊項目/報表名稱:

112年度個別財務報告：更補正資產負債表、綜合損益表、權益變動表、

現金流量表及附註四(二十)股本/庫藏股、附註六(六)採用權益法投資、

附註六(十三)股本/庫藏股、附註六(二十四)每股虧損、

附註十五(三)自EAS轉換至IFRSs之調節。

7.更正前金額/內容/頁次:無

8.更正後金額/內容/頁次:

112年度個別財務報告：P7資產負債表、P8綜合損益表、P9權益變動表、

P10現金流量表及P18附註四(二十)、P21-22附註六(六)、P26-27附註六(十三)

P30附註六(二十四)、P37-40附註十五(三)。

9.因應措施:更補正財務報告後重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/11/06

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01-114/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/11/06

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:114/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:康家彬 本公司技術長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:經董事會通過任命

7.生效日期:114/11/05

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:114/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟中 本公司產品暨機器學習總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:經董事會通過任命

7.生效日期:114/11/05

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王欣怡 本公司財會經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:經董事會通過任命

7.生效日期:114/11/05

8.其他應敘明事項:無

公告本公司更補正114年第2季合併財務報告及113年度合併及個體財務報告

1.事實發生日:114/11/05

2.公司名稱:雲象科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司重新確認以前年度庫藏股買回及轉讓議題，更補正

114年第2季合併財務報告及113年度合併及個體財務報告。

6.更正資訊項目/報表名稱:

114年第二季合併財務報告：更補正合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益

變動表、合併現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十四)股本/庫藏股、

附註六(十七)營業收入、附註六(二十五)每股虧損之說明。

113年度合併財務報告：更補正合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益

變動表、合併現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十四)股本/庫藏股、

附註六(十九)其他收入、附註六(二十五)每股虧損之說明。

113年度個體財務報告：更補正個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益

變動表、個體現金流量表及附註四(二十三)股本/庫藏股、附註六(十五)股本/庫藏股、

附註六(二十)其他收入、附註六(二十六)每股虧損之說明。

7.更正前金額/內容/頁次:無

8.更正後金額/內容/頁次:

114年第二季合併財務報告：P6合併資產負債表、P7合併綜合損益表、P8合併權益

變動表、P9合併現金流量表及P18附註四(二十三)、P27-28附註六(十四)、

P29附註六(十七)、P31附註六(二十五)。

113年度合併財務報告：P9-10合併資產負債表、P11合併綜合損益表、P12合併權益

變動表、P13合併現金流量表及P22附註四(二十三)、P31附註六(十四)、

P33附註六(十九)、P35附註六(二十五)。

113年度個體財務報告：P8-9個體資產負債表、P10個體綜合損益表、P11個體權益

變動表、P12個體現金流量表及P21附註四(二十三)、P30-31附註六(十五)、

P32附註六(二十)、P35附註六(二十六)。

9.因應措施:更補正財務報告後重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05

2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,421

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,388

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(152,798)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(151,939)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(151,939)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(151,939)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.71)

11.期末總資產(仟元):744,747

12.期末總負債(仟元):84,122

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):660,625

14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/10/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:周磊

4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長

5.新任者姓名:楊泮池

新任者姓名:李靜芳

6.新任者簡歷:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長

新任者簡歷:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會委任第一屆薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09

10.新任生效日期:114/10/22

11.其他應敘明事項:本公司接獲周磊委員辭任書，辭任生效日為114年10月22日，以及

114年8月8日李竹盛委員辭任，故於114年10月22日董事會委任兩位薪資報酬委員。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/09/05

2.重要決議事項:

(1)討論事項1:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

討論事項2:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)選舉事項:補選獨立董事三席案。

(3)其他議案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

公告本公司114年第二次股東臨時會補選獨立董事3席當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:楊泮池

(2)獨立董事:李靜芳

(3)獨立董事:許毓仁

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長

(2)獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長

(3)獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事:楊泮池，0股。

(2)獨立董事:李靜芳，0股。

(3)獨立董事:許毓仁，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09

11.新任生效日期:114/09/05

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/09/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事:楊泮池

(2)獨立董事:李靜芳

(3)獨立董事:許毓仁

(4)獨立董事:管中閔

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數過半數股東之出席，

經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:楊泮池

獨立董事:李靜芳

獨立董事:許毓仁

6.新任者簡歷:

獨立董事:楊泮池；鑽石生技投資股份有限公司董事長

獨立董事:李靜芳；遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長

獨立董事:許毓仁；智冠科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選三席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09

10.新任生效日期:114/09/05

11.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：114/08/08

2.股東臨時會召開日期：114/09/05

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選獨立董事三席案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/08/07

11.停止過戶截止日期：114/09/05

12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,162

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,678

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,032)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(128,915)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(128,915)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,915)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.45)

11.期末總資產(仟元):817,729

12.期末總負債(仟元):133,937

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):683,792

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:李竹盛

4.舊任者簡歷:輯潛資本投資股份有限公司 董事長暨執行長

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於114年8月8日接獲辭任書，辭任生效日為114年8月8日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/05

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選獨立董事三席案。

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/08/07

9.停止過戶截止日期：114/09/05

10.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

1.發生變動日期:114/07/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:獨立董事管中閔

6.新任者簡歷:華邦電子(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會通過新增委任第一屆薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09

10.新任生效日期:114/07/18

11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/07/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王欣怡 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佩琪 友華生技醫藥股份有限公司會計副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:經董事會通過任命

7.生效日期:114/07/18

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:周磊

4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年7月10日接獲辭任書，辭職日於114年9月4日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/07/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:周磊

4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於114年7月10日接獲辭任書，辭職日於114年9月4日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。