雲象科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司民國114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/04/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)監察人:康炯宏

(2)監察人:盧心怡

4.舊任者簡歷:

(1)雲象科技股份有限公司監察人

(2)雲象科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:管中閔

(2)獨立董事:張鴻仁

(3)獨立董事:周磊

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:管中閔

臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授

華邦電子股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事:張鴻仁

上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理

上準微流體股份有限公司董事長

(3)獨立董事:周磊

網路家庭國際資訊股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事:管中閔，0股。

(2)獨立董事:張鴻仁，0股。

(3)獨立董事:周磊，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09

11.新任生效日期:114/04/21

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立

增選後為九席董事，其中包含四席獨立董事，惟獨立董事候選

人一席因業務繁忙請辭提名，故缺額一席，監察人於審計委員

會成立時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/04/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:管中閔

獨立董事:張鴻仁

獨立董事:周磊

6.新任者簡歷:

獨立董事:管中閔;華邦電子(股)公司 獨立董事

獨立董事:張鴻仁;上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理

獨立董事:周磊;網路家庭國際資訊(股)公司 財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/04/21

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/04/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人監察人:康炯宏

(2)自然人監察人:盧心怡

4.舊任者簡歷:

(1)康炯宏:樹德診所院長

(2)盧心怡:北市陽明醫院醫檢師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司114年第一次股東臨時會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/04/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:葉肇元

(2)董事:葉一忠

(3)董事:廣達電腦股份有限公司暨代表人謝耀方

(4)董事:國泰創業投資股份有限公司暨代表人蔡志昇

(5)董事:睿水投資股份有限公司

(6)獨立董事:管中閔

(7)獨立董事:張鴻仁

(8)獨立董事:周磊

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數過半數股東之出席，

經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)本公司民國113年度監察人查核報告。

(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。

(7)擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之

上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,976

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,729

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-136,149

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-121,640

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-121,640

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-121,640

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.6

11.期末總資產(仟元):905,057

12.期末總負債(仟元):90,166

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):814,891

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東臨時會召開日期:114/04/21

3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓

(台北生技園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:訂定本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/04/21

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年4月6日至114年4月18日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/07

2.公司名稱:雲象科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司113年12月營收資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)113年12月營業收入淨額：55,110仟元

(2)113年1-12月累計營業收入淨額：107,892仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)113年12月營業收入淨額：48,194仟元

(2)113年1-12月累計營業收入淨額：100,976仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/15

2.公司名稱:雲象科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商

為「兆豐證券股份有限公司」，接續原主辦券商「元富證券股份有限公司」之業務

，原主辦輔導推薦券商「元富證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦券商，實際

生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期：113年11月25日(星期一)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：遠東飯店B1怡東園(台北市敦化南路二段201號)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

4.其他應敘明事項:無