公告董事會決議召開114年第一次股東臨時會 |泰創工程

1.董事會決議日期：114/08/11

2.股東臨時會召開日期：114/10/01

3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五工六路9號4樓402室(新北市勞工活動中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案並訂定「114年第一次員工認股權憑證

發行及認股辦法」案。

(3)：本公司擬辦理私募普通股案。

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：114/09/02

8.停止過戶截止日期：114/10/01

9.其他應敘明事項：(1)出席股東臨時會之最後過戶日為114/09/01。

(2)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

(3)本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，

行使期間：自民國114年9月16日至114年9月28日止，

(4)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址： stockservices.tdcc.com.tw。

(5)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東

，其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。