公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/08/11

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過114年度第2季度合併財務報表。

(2)通過資金貸與授權額度案。

(3)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(4)通過背書保證案。

(5)通過簽證會計師變更案。

(6)通過「集團年度員工分紅核發管理辦法」修訂案。

(7)通過修訂「公司章程」案。

(8)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案並訂定「114年第一次員工認股權

憑證發行及認股辦法」案。

(9)通過擬辦理私募普通股案。

(10)通過會計主管異動案。

(11)通過解除新任會計主管競業禁止案。

(12)通過114年第一次股東臨時會召開日期、地點與內容案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。