公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:114/08/12

2.公司名稱:國際海洋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司114年第二季財務報告已編制完竣

(2)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案

(3)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證

(4)擬新設成立100%持有之子公司海洋一號股份有限公司

(5)修訂核決權限表案

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無