公告本公司接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人必 |上峰科技

公告本公司接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人必成投資有限公司等共計18人自行召集114年第2次股東臨時會

1.事實發生日:114/08/25

2.發生緣由:

一、上峰科技114年度第2次股東臨時會(實體股東會)：

(一)召集權人：股東必成投資有限公司等共計18人。

(二)開會時間：114年10月8日上午10時整。

受理股東開始報到時間：上午9時30分。

(三)開會地點：新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室。

(四)召集事由：

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

4.改選董事七名(含獨立董事三名)。

5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

6.臨時動議。

(五)停止股票過戶起訖日期：114/09/09~114/10/08。

(六)本次股東臨時會事務委託永豐金證券股份有限公司股務代理部擔任

股務代理機構，處理包含開會通知書之製作、寄發、委託書統計驗證、

股東出席報到受理及選舉結果與議案表決統計等事宜。

二、受理獨立董事候選人提名作業相關事宜：

(一)提名股東資格：持有已發行股份總數1%以上股份之股東。

(二)應選名額：獨立董事三名。

(三)受理期間：114/08/29~114/09/09。

(四)受理處所：台北市中山區南京東路三段65號7樓702室(安眾律師事務所)

(五)提名股東之應檢附資料：

股東提名候選人名單申請書正本，其申請書敘明以下資訊：

1.提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號

(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

2.被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號、學歷、經歷。

3.提名股東簽章。

4.提名獨立董事請檢附下列證明文件(依據公開發行公司獨立董事設置

及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件)：

(1)獨立董事符合專業資格之證明文件：

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第二條第一項之證明文件。

(2)獨立董事符合獨立性之證明文件：

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第三條之證明文件。

(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件：

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第四條之證明文件。

(4)其他相關證明文件

(例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件)：

獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者，

應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。

三、其他相關作業流程之說明：

本次股東臨時會應選獨立董事三人，

股東如有意於股東臨時會提出獨立董事候選人名單者，

請於114年09月09日17時整前親洽或郵寄(郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，

並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)

並敘明聯絡人及聯絡方式。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。