上峰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/30

2.發生緣由:

重要決議事項一、民國113年度財務報表及營業報告書案。

通過本公司民國113年度財務報表及營業報告書案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

重要決議事項二、民國113年度盈餘分配案。

通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

重要決議事項三、修訂「公司章程」案。

本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一

以上(35.22%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。

重要決議事項四、修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

重要決議事項五、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

重要決議事項六、全面改選董事（含獨立董事）案。

董事選舉並不適用假決議，故擇期另行公告股東會選舉。

重要決議事項七、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一

以上(35.22%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二

次股東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權

過半數之同意，第二次股東會決議事項視為通過。

(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條

辦理股票停止過戶，而以第1次股東會之股東為開會通知對象。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/12

2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：114/02/12

二、股東會召開日期：114/04/30（星期三）上午9:30時整。

三、股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號27樓會議室。

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

1、報告事項

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度監察人審查報告。

(3)民國113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

2、承認事項

(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

3、討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

4、選舉事項：

全面改選董事(含獨立董事)案。

5、其他議案

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

6、臨時動議

7、散會

六、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：114年3月2日起至114年4月30日止。

七、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及書面提名之期間自114年2月21日起至114年3月3日止，凡有意提案

及提名之股東應於114年3月3日下午五時前送達；

受理處所：新竹市東區慈雲路118號27樓之3財務暨行政管理部