本公司114年第一次股東臨時會選任第六屆董事暨董事變動達三分 |倍利科技

本公司114年第一次股東臨時會選任第六屆董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)監察人：范足鳳

(8)監察人：許婷寧

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)監察人：范足鳳/益華陀科技(股)公司董事長

(8)監察人：許婷寧/無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)獨立董事：翁明正

(8)獨立董事：邰中和

(9)獨立董事：劉尚志

(10)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長暨總策略長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長兼暫代執行長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司董事暨總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

(8)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

(10)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林坤禧 7,961,773股

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻 8,169,566股

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮 2,431,082股

(4)董事：黃建中 855,629股

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯 3,146,440股

(6)董事：王逸民 0股

(7)獨立董事：翁明正 0股

(8)獨立董事：邰中和 0股

(9)獨立董事：劉尚志 0股

(10)獨立董事：曾棟樑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:114/09/01

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立

董事組成審計委員會取代監察人。