公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |輝創電子

1.董事會決議日期:114/09/05

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,400,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣104,000,000元整。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣40元，實際發行價格擬提請董事會授權董事

長參酌當時市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,560,000股

8.公開銷售股數:8,840,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條

規定，保留發行新股總額15%，計1,560,000股供員工認購；其餘85%，計8,840,000股

依證券交易法第28條之1及113年6月28日股東常會決議，由原股東全數放棄認購供證

券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條原股東儘先分認之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工放棄認股或認購不足部份，授權

董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業

同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股

相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計

劃之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主

管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境須予以修正變更時，擬提請董事會

授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理

訂定增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷契約

、代收股款合約等與本次發行之相關事宜。