公告本公司董事會通過初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案 |嘉實資訊

1.董事會決議日期:114/09/08

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,500,000股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣35,000,000元。

6.發行價格:

暫定以每股新台幣80元溢價發行，實際發行價格及公開承銷方式，

擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，參酌市場狀況，

並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:350,000股。

8.公開銷售股數:3,150,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依證券交易法第28條之1及本公司113年12月18日股東臨時會決議，

由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，

不受公司法第267條原股東按照原有股份比例優先認購之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承

銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

其權利義務與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1) 本次發行計畫之重要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條

件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之增

資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契

約、代收股款合約及其他相關事項等)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，

或因應主管機關之核定內容，法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修

正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。