公告本公司改選董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/12

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：葉秋枝

董事：吳建銘

董事：吳伊津

董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉

董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生

監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏

監察人：劉昱廷

董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長

董事：吳建銘/佐茂(股)公司總經理、佐嘉企業(股)公司監察人

董事：吳伊津/京元電子(股)公司副理

董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎(股)公司董事長及總經理

、聯艇營造(股)公司董事長

董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎(股)公司董事

、桓鼎(股)公司董事長

監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏/飛天科技(股)公司董事

、飛子科技(股)公司董事

監察人：劉昱廷/桓鼎能源(股)公司會計主管、統量電能(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：葉秋枝

董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦

董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩

董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉

董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生

獨立董事：李門騫

獨立董事：林志成

獨立董事：蔡政言

獨立董事：田嘉昇

董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長

董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦/佐茂(股)公司採購部副理

董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩/飛天科技(股)公司董事長

、茂利(股)公司董事長

董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎能源(股)公司董事長

及總經理、聯艇營造(股)公司董事長

董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎能源(股)公司董事

、桓鼎能源(股)公司董事長

獨立董事：李門騫/李門騫律師事務所 律師

獨立董事：林志成/群益期貨股份有限公司 獨立董事

獨立董事：蔡政言/淡江大學國際企業學系 教授

獨立董事：田嘉昇/陽光會計師事務所 會計師

4.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：葉秋枝，2,102,404股

董事：佐嘉企業(股)公司代表人：吳冠邦，5,197,500股

董事：佐彰企業(股)公司代表人：吳建瑩，1,597,982股

董事：桓鼎能源(股)公司代表人：莊宏偉，9,324,000股

董事：桓鼎能源(股)公司代表人：陳帝生，9,324,000股

獨立董事：李門騫，0股

獨立董事：林志成，0股

獨立董事：蔡政言，0股

獨立董事：田嘉昇，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

7.新任生效日期:114/09/12

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。