公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:114/09/16

2.公司名稱:國際海洋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司新任經理人之薪資報酬案

(2)本公司財務主管、公司治理主管及代理發言人異動案

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(4)擬出售本公司所屬船舶「海洋探勘者2號」案

(5)擬向第一銀行申請授信額度於最高不超過新台幣30,000仟元之相關事宜

(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證

(7)擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日

(8)高雄分公司廢止案

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無