公告本公司董事會決議召開114年臨時股東會相關事宜 ｜智寶國際開發

1.董事會決議日期：114/09/23

2.股東臨時會召開日期：114/11/21

3.股東臨時會召開地點：臺北市松山區八德路三段36號5樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(2)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(3)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。

(4)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/10/23

11.停止過戶截止日期：114/11/21

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。