智寶國際開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:114/10/28

2.重要決議事項:解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

代重要子公司翔英融創(股)公司公告114年臨時股東會決議通過解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/10/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)中國信託商業銀行股份有限公司公司代表人-顏信輝

(2)中國信託商業銀行股份有限公司公司代表人-李貞儀

3.許可從事競業行為之項目:

(1)中國信託商業銀行股份有限公司公司代表人-顏信輝

晶睿通訊股份有限公司獨立董事

達輝-KY股份有限公司獨立董事

台灣虎航股份有限公司董事

台灣夢幻文創股份有限公司監察人

(2)中國信託商業銀行股份有限公司公司代表人-李貞儀

葫蘆教育基金會董事

4.許可從事競業行為之期間:

擔任翔英融創(股)公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東後無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/09/23

2.股東臨時會召開日期：114/11/21

3.股東臨時會召開地點：臺北市松山區八德路三段36號5樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(2)：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(3)：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。

(4)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

(5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/10/23

11.停止過戶截止日期：114/11/21

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/09/16

2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：114年09月16日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：國票金控七樓會議廳(台北市樂群三路128號7樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明

本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容： 內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。