公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 ｜騏億鑫科技

1.發生變動日期:114/10/01

2.功能性委員會名稱:審計委員會。

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：張志信

(2)獨立董事：吳嘉哲

(3)獨立董事：劉鈞豪

(4)獨立董事：簡佩勳

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：張志信/上海和輝光電股份有限公司採購總監

(2)獨立董事：吳嘉哲/國立中興大學機械工程學系教授

(3)獨立董事：劉鈞豪/劉鈞豪律師事務所所長

(4)獨立董事：簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成

審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:114/10/01

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。