騏億鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/29

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

徐惠榆

4.舊任簽證會計師姓名2:

田中玉

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

王玉娟

7.新任簽證會計師姓名2:

劉美蘭

8.變更會計師之原因:

配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/18

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會暨受理獨立董事候選人提名(更正獨立董事候選人提名受理期間)

1.董事會決議日期：114/08/11

2.股東臨時會召開日期：114/10/01

3.股東臨時會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)：增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、

「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資

金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。

(2)：擬更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。

(3)：擬廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選獨立董事四席。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/09/02

11.停止過戶截止日期：114/10/01

12.其他應敘明事項：一、本公司受理114年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜：

(1)持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

(2)本公司擬於本次股東會辦理增選獨立董事，擬選任獨立董事4人，採候選人提名制，

股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，不列入獨立董事候

選人名單。

(3)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三

十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(4)受理期間：自114年8月15日至114年8月25日止。

(5)受理處所：騏億鑫科技股份有限公司會計處，

地址：台南市麻豆區新生南路161號1樓，電話(06)597-5206。

二、本公告係更正獨立董事候選人提名受理期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新台幣491,700,000元，每股配發新台幣16.5元。

4.除權（息）交易日:114/08/21

5.最後過戶日:114/08/22

6.停止過戶起始日期:114/08/23

7.停止過戶截止日期:114/08/27

8.除權（息）基準日:114/08/27

9.現金股利發放日期:114/09/17

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/07/30

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:顏子偉

4.舊任者簡歷:美國HTL會計師事務所資深經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:該委員因個人因素辭任本公司薪酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/10~117/05/28

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:公司於114/07/30接獲辭任書，辭任生效日為114/07/30。

本公司董事會將於3個月內重新委任薪資報酬委員會委員。

1.事實發生日:114/07/23

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期：114年07月23日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓(會議中心)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會

，說明本公司營運現況與未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案依規定公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名(鄒小姐:02-23828166)。