公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜 ｜精準健康

1.事實發生日:114/10/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期及時間：民國114年11月10日(星期一)上午十時整

二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)

三、股東會召開方式：實體會議

四、召集事由：

(1)報告事項：

1. 累積虧損達實收資本額二分之一報告。

2. 健全營運計劃書執行情形。

3. 監察人審查本公司修正113年度虧損撥補表。

(2)承認事項：本公司修正113年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

1. 修訂本公司章程案。

2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)選舉事項：補選董事一席案。

(5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。

(6)臨時動議

五、停止過戶期間：民國114年10月12日起至114年11月10日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。