公告本公司114年第一次臨時股東會選任獨立董事當選名單暨董事 ｜英柏得科技

公告本公司114年第一次臨時股東會選任獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/10/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:蔡有智

獨立董事:陳慶瀚

獨立董事:朱立偉

獨立董事:任國珍

6.新任者簡歷:

獨立董事:蔡有智/達盈管理顧問(股)公司董事

獨立董事:陳慶瀚/中央大學資工系教授

獨立董事:朱立偉/鴻儒國際法律事務所主持律師

獨立董事:任國珍/騰隆會計師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:蔡有智/選任時持有股數:0股

獨立董事:陳慶瀚/選任時持有股數:0股

獨立董事:朱立偉/選任時持有股數:0股

獨立董事:任國珍/選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/10/09

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期自114/10/09至117/05/21止。