公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜英柏得科技

1.臨時股東會日期:114/10/09

2.重要決議事項:

(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過申請股票上市(櫃)討論案。

(7)通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄

認購討論案。

(8)完成增補選本公司獨立董事四席案，當選名單如下：

獨立董事:蔡有智

獨立董事:陳慶瀚

獨立董事:朱立偉

獨立董事:任國珍

(9)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。