本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜。 ｜金聯成資源科技

1.董事會決議日期：114/10/15

2.股東臨時會召開日期：114/12/03

3.股東臨時會召開地點：高雄巿三民區十全一路215號3樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

(2)：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)：修訂「取得及處分資產管理程序」部分條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/11/04

11.停止過戶截止日期：114/12/03

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。