公告本公司成立第一屆審計委員會及委任第二屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:114/12/03

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會：不適用

(2)薪資報酬委員會：謝宜璋/陳奇銘/高志明

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會：不適用

(2)薪資報酬委員會：

謝宜璋：高雄市伯衡法律事務所策略長

陳奇銘：真理大學資訊工程學系教授

高志明：國立中山大學環境工程研究所中山講座教授

5.新任者姓名:

(1)審計委員會：謝宜璋/陳奇銘/高志明/邱慧吟

(2)薪資報酬委員會：謝宜璋/陳奇銘/高志明/邱慧吟

6.新任者簡歷:

謝宜璋：高雄市伯衡法律事務所策略長

陳奇銘：真理大學資訊工程學系教授

高志明：國立中山大學環境工程研究所中山講座教授

邱慧吟：維裕聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第二次股東臨時會董事全面改選，第一屆審計委員會由全體新任獨立

董事組成，另董事會委任全體新任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會：不適用

(2)薪資報酬委員會：114/08/15~114/12/02

10.新任生效日期:114/12/03

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。