公告本公司董事會通過辦理初次上櫃前現金增資案 ｜德鴻科技

1.董事會決議日期:114/10/16

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,591,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額預計新台幣35,910,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣26元溢價發行，惟申報案件時暫定發行價

格與募集總金額，擬授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導

發行公司募集與發行有價證券自律規則」第5-2條及其他相關法令規定辦理。實

際發行價格及承銷方式授權董事長參酌當時資本市場狀況，並依相關證券法令

與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:538,000股

8.公開銷售股數:3,053,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資

發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數14.982%計538,000股由本

公司員工認購外，其餘3,053,000股依證券交易法第28條之1規定及114年5月22日

股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數提供初次辦理公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)員工認購不足或放棄認購部分

，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券

商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計

畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營

運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。

(2)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及股款繳納期間

等辦理發行新股相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。