公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議 ｜瑞寶基因

1.事實發生日:114/10/17

2.發生緣由:本公司於114/10/17召開114年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：

(1)報告事項：

1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(2)選舉暨討論事項：

2.1全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

新任名單如下:

董事: 江輝邦

董事: 章修績

董事: 鄭智全

董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正

董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔

獨立董事: 高永浩

獨立董事: 陳慈堅

監察人: 鄭武樾

監察人: 柯月梅

監察人: 呂家維

2.2解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無