公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會 ｜和運租車

1.董事會決議日期：114/10/28

2.股東臨時會召開日期：114/12/16

3.股東臨時會召開地點：新北市新莊區明中街10號(和泰新莊綜合園區)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：董事會議事規範修正案

(2)：反賄賂誠信經營守則修正案

(3)：誠信經營作業程序及行為指南修正案

6.召集事由二：討論事項

(1)：公司章程修正案

(2)：取得或處分資產處理程序修正案

(3)：從事衍生性商品交易處理程序修正案

(4)：背書保證作業程序修正案

(5)：資金貸與他人作業程序修正案

(6)：股東會議事規則修正案

(7)：申請股票上市案

(8)：辦理現金增資供初次上市公開承銷及原股東放棄認購案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除董事競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/11/17

11.停止過戶截止日期：114/12/16

12.其他應敘明事項：