公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜 ｜儒億科技

1.董事會決議日期：114/11/03

2.股東臨時會召開日期：115/01/05

3.股東臨時會召開地點：台南市安南區工業三路25號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營程序及行為

指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守

則」。

(2)：修訂「董事會議事規則」。

6.召集事由二：討論事項

(1)：配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公

開承銷，原股東全數放棄認購案。

(2)：修訂「董事選舉辦法」案。

(3)：修訂「股東會議事規則」。

(4)：修訂「公司章程」案。

(5)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作

業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從

事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事九席（含獨立董事三席）案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/12/07

11.停止過戶截止日期：115/01/05

12.其他應敘明事項：本公司受理董事選舉(含獨立董事)股東提名權，

其提名期間、應選名額及受理處所：

1、本公司公司章程第13 條董事之選任採候選人提名制，

另依公司法第192 之1 條規定，持有本公司已發行股份

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含

獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立

董事)應選名額。

2、本次應選董事九席(含獨立董事三席)。

3、受理提名期間：114 年11 月25 日起至114 年12 月

5 日下午五時止。

4、受理提案處所：儒億科技股份有限公司財務部

（地址：台南市安南區工業三路25 號）