儒億科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/06/182.發生緣由:本公司於98年股東會決議通過減少資本新台幣516,548,610元整，凡本公司債權人，對前項減少資本之決議有異議者，請於公告日起三十一日內(至98年8月13日以前)以書面提出。公告事項：一、減資前發行股份、每股面額及實收資本額：減資前實際發行股份65,385,900股，每股壹拾元整，實收資本額653,859,000元整。二、減資金額及銷除股數：減資新台幣516,548,610元整，銷除已發行股份51,654,861股。三、減資後發行股份、每股面額及實收資本額：減資後發行股份為13,731,039股，每股面額壹拾元整，實收資本額新台幣137,310,390元整。四、減資資金用途：彌補虧損。五、減資比率為79％，即按原發行股份每仟股減少790股。六、本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者，請於公告之日起三十一日內（至九十八年八月十三日以前），以書面向本公司提出，以便依法處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/182.發生緣由:(一)為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，股東常會決議通過先辦理減資彌補累積虧損，俟後於今(98)年完成辦理現金增資新台幣貳億元以充實公司營運資金。(二)本次減資金額為新台幣516,548,610元，銷除股份計普通股51,654,861股，減資比率為79%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，即每仟股銷除790股。減資後實收資本額為新台幣137,310,390元整，每股面額為新台幣壹拾元整，發行股數為13,731,039股。(三)本次減資案經股東會決議通過並向主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(四)本次辦理減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會處理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

儒億科技股份有限公司股東常會決議通過向主管機關申請撤銷公開發行案。1.事實發生日:98/06/182.發生緣由:本公司為節省支出，於98年06月18日股東常會決議通過向主管機關行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行乙案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長吳俊佶 董事廖本裕 董事林謙董事王憲宗 董事堤維西交通工業(股)公司代表人:邱成肇董事堤維西交通工業(股)公司代表人:陳勁兆 董事普訊創業投資(股)公司3.許可從事競業行為之項目:汽機車及其零件製造4.許可從事競業行為之期間:98/06/25~101/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳俊佶董事長 王憲宗董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳俊佶董事長任VAST FUZHOU CO., LTD.及VAST Great Shanghai Co., LTD.董事長王憲宗董事任VAST FUZHOU CO., LTD.及VAST Great Shanghai Co. LTD.董事8.所擔任該大陸地區事業地址:VAST FUZHOU CO., LTD.福建省閩侯縣青口投資區VAST Great Shanghai Co., LTD.江蘇省崑山市花橋鎮富民路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產各種機動車輛用鎖開關製品及生產汽車關鍵零部件等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事(1)吳俊佶(2)堤維西交通工業股份有限公司(3)林謙(4)普訊創業投資股份有限公司(5)王憲宗(6)廖本裕監察人(1)景豪投資股份有限公司(2)游慶亮(3)王春銘3.新任者姓名及簡歷:董事(1)吳俊佶(2)堤維西交通工業股份有限公司 代表人:邱成肇(3)堤維西交通工業股份有限公司 代表人:陳勁兆(4)林謙(5)普訊創業投資股份有限公司(6)王憲宗(7)廖本裕監察人(1)景豪投資股份有限公司(2)游慶亮(3)翁一峰4.異動原因:董監事任期屆期改選5.新任董事選任時持股數:董事(1)吳俊佶(744,817股)(2)堤維西交通工業股份有限公司 代表人:邱成肇(27,201,678股)(3)堤維西交通工業股份有限公司 代表人:陳勁兆(27,201,678股)(4)林謙(151,672股)(5)普訊創業投資股份有限公司(2,890,290股)(6)王憲宗(1,177,659股)(7)廖本裕(101,115股)監察人(1)景豪投資股份有限公司(3,340,953股)(2)游慶亮(1,476,657股)(3)翁一峰 (0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/25~98/06/247.新任生效日期:98/06/258.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/312.發生緣由:本公司為節省支出，於98年03月31日召開董事會決議擬向主管機關行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行乙案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳俊佶董事長 廖本裕董事 林謙董事 王憲宗董事3.許可從事競業行為之項目:汽機車及其零件製造4.許可從事競業行為之期間:98/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳俊佶董事長 王憲宗董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳俊佶董事長任VAST FUZHOU CO., LTD.及VAST Great Shanghai Co., LTD.董事長王憲宗董事任VAST FUZHOU CO., LTD.及VAST Great Shanghai Co., LTD.董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:VAST FUZHOU CO., LTD.福建省閩侯縣青口投資區VAST Great Shanghai Co., LTD.江蘇省崑山市花橋鎮富民路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產各種機動車輛用鎖開關製品及生產汽車關鍵零部件等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:97/04/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳俊佶董事長 廖本裕董事 林謙董事王憲宗董事3.許可從事競業行為之項目:汽機車及其零件製造4.許可從事競業行為之期間:至98年6月24日止5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會過半數董事出席及出席董事過半數同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳俊佶董事長 王憲宗董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳俊佶董事長任VAST FUZHOU CO., LTD及VAST Great Shanghai Co., LTD 董事長王憲宗董事任VAST FUZHOU CO., LTD及VAST Great Shanghai CO., LTD 董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:VAST FUZHOU CO., LTD 福建省閩侯縣青口投資區VAST Great Shanghai CO., LTD 江蘇省昆山市花橋鎮富民路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產各種機動車輛用鎖開關製品\生產汽車關鍵零部件等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:96/06/252.重要決議事項:一.承認事項:A.承認本公司九十五年度決算表冊B.承認本公司九十五年度虧損撥補案二.討論事項:A.決議通過董事及監察人選舉辦法部分條文修訂案B.決議通過取得或處分資產處理程序部分條文修訂案C.決議通過台北廠區資產出售案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:96/03/302.股東會召開日期:96/06/253.股東會召開地點:總公司(台南市安平工業區新樂路1號)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十五年度經營報告及九十六年度經營展望。(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。(二）承認事項(1)承認九十五年度決算表冊案。(2)承認九十五年度虧損撥補案。(三）討論事項(1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)台北廠區資產出售案。5.停止過戶起迄日期:96/04/27~96/06/256.其他應敘明事項:本重大訊息已依規定於96/03/30公告完成。

1.董事會決議日期:96/03/302.股東會召開日期:96/06/293.股東會召開地點:總公司(台南市安平工業區新樂路1號)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十五年度經營報告及九十六年度經營展望。(2)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。(3)台北廠區資產出售案報告。(二）承認事項(1)承認九十五年度決算表冊案。(2)承認九十五年度虧損撥補案。(三）討論暨選舉事項(1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/296.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/04/192.公司名稱:GREAT MORE CORP.(BVI公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:1、本公司100%持有股權之子公司(GREAT MORE CORP.)於95年度處分大陸投資股權，該處分股權價金計美金2200000元，已於95年7月份匯入本公司。2、本公司分別於95年12月支付子公司(GREAT MORE CORP.)上述處分大陸投資股權利得稅額折計美金98000元及於96年1月代付子公司(GREAT MORE CORP.)聘請律師費用人民幣53000元(折計新台幣212000元)。3、惟本公司申報子公司資金貸放餘額資訊並未計入前述第二項金額，故予更正。4、更新前95年12月至96年3月子公司資金貸放餘額(仟元):72127更新後95年12月子公司資金貸放餘額(仟元):68936更新後96年1月至96年3月子公司資金貸放餘額(仟元):68724更新後子公司之資金貸放最高限額(仟元):1185636.因應措施:申請更正95年12月份至96年3月份之子公司資金貸放餘額7.其他應敘明事項:子公司之資金貸與金額尚未達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項各款規定之標準。

1.董事會決議日期:96/03/302.股東會召開日期:96/06/253.股東會召開地點:總公司(台南市安平工業區新樂路1號)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十五年度經營報告及九十六年度經營展望。(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。(二）承認事項(1)承認九十五年度決算表冊案。(2)承認九十五年度虧損撥補案。(三）討論事項(1)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)台北廠區資產出售案。5.停止過戶起迄日期:96/04/27~96/06/256.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/03/212.公司名稱:GREAT MORE CORP.(BVI公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:1、本公司100%持有股權之子公司(GREAT MORE CORP.)於95年度處分大陸投資股權，該處分股權價金計美金2200000元，已於95年7月份匯入本公司。2、因係屬子公司之資金貸放情事，依法應於每月10日前將子公司之資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。3、更新前子公司之資金貸放餘額(仟元):0更新後子公司之資金貸放餘額(仟元):72127更新後子公司之資金貸放最高限額(仟元):1185636.因應措施:申請更正95年7月份至96年2月份之子公司資金貸放餘額7.其他應敘明事項:子公司之資金貸與金額尚未達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項各款規定之標準。

1.股東會日期:95/06/222.重要決議事項:一、承認事項：1、承認本公司九十四年度決算表冊。2、承認本公司九十四年度虧損撥補案。二、討論及選舉事項：1、公司章程修訂案。2、「背書保證辦法」修訂案。3、「股東會議事規則」修訂案。4、董事及監察人改選案：董事當選名單如下：(1)堤維西交通工業(股)公司(2)普訊創業投資(股)公司(3)吳俊佶(4)廖本裕(5)林謙(6)王憲宗(7)王李美玲監察人當選名單如下：(1)景豪投資(股)公司(2)游慶亮(3)王春銘5、解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:95/06/222.重要決議事項:依公司法第209條規定，於95/06/22股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。董事 吳俊佶 (擔任堤維西交通工業(股)公司董事長)董事 林 謙 (擔任大億交通工業(股)公司總經理)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:95/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事姓名 代表人 簡歷堤維西交通工業(股)公司 吳俊佶 堤維西交通工業(股)公司董事長普訊創業投資(股)公司 柯文昌 普訊創業投資(股)公司董事長廖本裕 本公司總經理游慶亮 大億交通工業(股)公司副總經理王憲宗 福州儒億精密工業有限公司總經理陳俊宏 川銘精密科技(股)公司總經理王李美玲 MW創業投資管理公司執行合夥人監察人姓名 代表人 簡歷景豪投資(股)公司 吳俊郎 大億國際酒店(股)公司董事林 謙 大億交通工業(股)公司總經理王春銘 大億科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事姓名 代表人 簡歷堤維西交通工業(股)公司 生產及販售汽機車燈具之企業普訊創業投資(股)公司 對被投資事業從事創業投資業務之企業吳俊佶 堤維西交通工業(股)公司董事長廖本裕 本公司總經理林 謙 大億交通工業(股)公司總經理王憲宗 福州儒億精密工業有限公司總經理王李美玲 MW創業投資管理公司執行合夥人監察人姓名 代表人 簡歷景豪投資(股)公司 從事轉投資業務之企業游慶亮 大億交通工業(股)公司副總經理王春銘 大億科技(股)公司監察人4.異動原因:董事及監察人改選5.新任董監事選任時持股數:董事姓名 持股堤維西交通工業(股)公司 26,799,882股普訊創業投資(股)公司 2,890,290股吳俊佶 744,817股廖本裕 101,115股林 謙 151,672股王憲宗 1,177,659股王李美玲 0股監察人姓名 持股景豪投資(股)公司 3,340,953股游慶亮 1,476,657股王春銘 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/25~95/06/247.新任生效日期:95/06/258.同任期董事、監察人變動比率:董事(七分之四)監察人(三分之二)9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:95/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:堤維西交通工業(股)公司代表人：吳俊佶4.新任者姓名及簡歷:吳俊佶5.異動原因:95年股東常會全面改選董事監察人後，董事會推選董事長。6.新任生效日期:95/06/227.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:95/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:張裕豐經理 本公司研發部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:龔錦化經理 大億交通工業(股)公司研發部副理5.異動原因:公司內部組織調整6.生效日期:95/04/187.新任者聯絡電話:(06)29214578.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/032.公司名稱:儒億科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:1.董事會決議日期:95/04/032.股東會召開日期:95/06/223.股東會召開地點:台南市新樂路1號(總公司)4.召集事由:一、報告事項(一)九十四年度經營報告及九十五年經營展望。(二)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(三)本公司投資大陸地區相關事宜報告。(四)本公司合併事項報告。(五)修訂「董事會議事規則」案。二、承認事項：(一)九十四年度決算表冊案。(二)九十四年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(一)董事及監察人改選案。(二)解除董事競業禁止之限制案。(三)修訂「公司章程」案。(四)修訂「背書保證辦法」案。(五)修訂「股東會議事規則」案。5.停止過戶期間:95/04/24~95/06/226.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。