公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會 ｜聚泰環保材料科技

1.董事會決議日期：114/11/06

2.股東臨時會召開日期：115/01/20

3.股東臨時會召開地點：彰化縣二水鄉南通路一段50號一樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案

(2)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案

(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及為行指南」報告案

(4)：訂定本公司「道德行為準則」報告案

(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案

(6)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)：修訂本公司「衍生性商品處理程序」案

(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(7)：配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放 棄優先認股案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第六屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/12/22

11.停止過戶截止日期：115/01/20

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。