聚泰環保材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期：114/11/06

2.股東臨時會召開日期：115/01/20

3.股東臨時會召開地點：彰化縣二水鄉南通路一段50號一樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案

(2)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案

(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及為行指南」報告案

(4)：訂定本公司「道德行為準則」報告案

(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案

(6)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)：修訂本公司「衍生性商品處理程序」案

(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(7)：配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放 棄優先認股案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第六屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/12/22

11.停止過戶截止日期：115/01/20

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

座落於雲林縣斗六市斗工十路150號之一樓部份廠房

2.事實發生日:114/11/6~114/11/6

3.董事會通過日期: 民國114年11月6日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：300.685坪

租金金額：每月新台幣120,000元(未稅）

使用權資產總金額：新台幣6,755,187元(未稅)

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：聚隆纖維股份有限公司

與公司之關係：本公司之母公司(關係人)

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：有效利用集團資源，以做為業務營運使用

前次移轉情形：不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每月支付

租金金額：每月新台幣120,000元(未稅）

租賃期間：114/11/11~119/11/10

其他重要約定：無

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考附近非關係人之租賃行情，提報董事會決議。

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

作為生產空間使用

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114年11月06日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:114/11/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

吳建文/本公司研發高專/台灣日產化工研發部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命案

7.生效日期:114/11/06

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/10/22

3.報導內容:公司預計明年下半年擴產後，營收可進一步成長近30％。….

預計2026年毛利率可達30％，較2025年成長近12％…

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利係屬媒體

推估及報導，而非由本公司所表示，特此澄清說明，本公司公告以公開資

訊觀測站為準。

6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/17

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：114年10月17日（星期五）

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店一樓君寓一(台北市信義區松壽路2號)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展

望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項

目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無