公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相 ｜崴寶精密科技

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:114/11/07

2.公司名稱:崴寶精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,300,000股，每股面額

新台幣10元，總額新台幣33,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年

10月15日證櫃審字第1140008424號函申報生效在案。

(2)本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股15%計495,000股由本公司員工

認購外，其餘計2,805,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司114年5月22日股東常

會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由推薦承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，

不受公司法267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購部分

，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同

業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(3)本次上櫃前現金增資發行新股同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣

最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十

個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡算數平均數之七成為上

限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣233.33元，依投標價格高者優先得標，每一得標人

應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格

為之，並以最低承銷價格之 1.20 倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣280元溢價

發行。

(4)本次現金增資募計畫概要：充實營運資金。

(5)本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(5.1)競價拍賣期間：114年11月12日至114年11月14日。

(5.2)公開申購期間：114年11月17日至114年11月19日。

(5.3)員工認股繳款日期：114年11月19日至114年11月24日。

(5.4)競價拍賣扣款日期：114年11月21日。

(5.5)公開申購扣款日期：114年11月20日。

(5.6)特定人認股繳款日期：114年11月25日。

(5.7)增資基準日：114年11月25日。

(6)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。