公告本公司董事會決議事項 ｜明緯企業

1.事實發生日:114/11/10

2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、本公司114年11月10日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體股票。

二、全面換發無實體發行之股票計普通股194,030,000股，每股面額

新台幣10元，共計新台幣1,940,300,000元。

(一)股票最後過戶日：114年12月5日。

(二)停止過戶期間：114年12月6日起至114年12月10日止。

(三)全面無實體換股基準日：114年12月10日。

(四)無實體新股交付暨開始換發基準日：114年12月23日。

三、實體股票換發無實體股票之比率為1：1，轉換無實體發行股份之權利

義務與原實體股票相同。

四、自無實體股票換發之日起，實體股票不得再作為買賣交割之標的。

換發後之無實體股票將以股東名義登載於本公司登錄帳戶內，本公司股票

興櫃買賣前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。

五、實體股票全面換發無實體之換發手續：請於114年12月23日以後，備

妥下列文件親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「凱基證券股份有限

公司股務代理部」辦理換發；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發生誤

失情事，請股東自行辦理股票掛失手續：

(一)全部舊股票(實體股票)。

(二)本公司股務代理機構寄發之「無實體股票換發通知單」、

「登錄專戶持明細調整申請書(673)」及「歷年未領股票領取單」，

皆須加蓋股東原留印鑑，尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及

身分證正反面影本。

六、股票相關作業:

(一)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

(二)親辦地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓。

(三)郵寄地址：100900台北北門郵局第11973號信箱。

(四)聯絡電話：(02)2389-2999。

(五)辦理時間：週一至週五上午8:30至下午5:00(星期例假日除外)。

七、本次全面換發無實體作業如因法令規定、主管機關核定或因應客觀

環境而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。