公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事

1.發生變動日期:114/11/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋

董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君

董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓

董事 林士勛

董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成

監察人 李昱春

監察人 張家麒

4.舊任者簡歷:

董事 綺泰事業(股)公司代表人：鄧橋 本公司董事長

董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 美商花旗銀行副總裁

董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理

董事 林士勛 本公司副董事長

董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 FunNow Japan Co.,Ltd共同創辦人和日本區負責人

監察人 李昱春 聯華食品(股)公司董事

監察人 張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事 許利瑋

董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君

董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒

董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓

董事 林士勛

董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成

獨立董事 李永進

獨立董事 陳仕振

獨立董事 黃明發

6.新任者簡歷:

董事 許利瑋 本公司總經理

董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 美商花旗銀行副總裁

董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 台灣大哥大(股)公司財務長

董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 駿躍投資(股)公司協理

董事 林士勛 本公司副董事長

董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 FunNow Japan Co.,Ltd共同創辦人和日本區負責人

獨立董事 李永進 精訊資訊有限公司總經理

獨立董事 陳仕振 理律法律事務所資深律師

獨立董事 黃明發 寶成工業執行協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 許利瑋 1,510,286股

董事 台灣大哥大(股)公司代表人：李芃君 5,002,380股

董事 台灣大哥大(股)公司代表人：張家麒 5,002,380股

董事 駿躍投資(股)公司代表人：吳政桓 1,100,000股

董事 林士勛 1,500,429股

董事 洛碁(股)公司代表人：謝長成 1,925,556股

獨立董事 李永進 0股

獨立董事 陳仕振 0股

獨立董事 黃明發 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:114/11/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:5/9席變動

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無