公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/12/252.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下討論事項:(1)113年度營運計劃(2)113年度稽核計劃(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(4)擬發放112年度董事長及經理人獎金案(5)本公司新增加之經理人,民國112年各項薪資報酬項目案(6)本公司投保董事及經理人責任保險案(7)本公司代理發言人變動案(8)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無