公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/11/202.股東臨時會召開日期:112/12/193.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增議案)(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增議案)(3)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增議案)(4)訂定本公司「公司永續發展實務守則」案報告。(新增議案)6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司股票申請上櫃案。(新增議案)(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事（包含法人及其代表人）競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/11/2012.停止過戶截止日期:112/12/1913.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月2日至112年12月16日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。