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展逸 (興) 公司公告
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張憲銘4.舊任者簡歷:存甯投資有限公司董事長5.新任者姓名:張憲銘6.新任者簡歷:存甯投…
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：劉建成(2)獨立董事：陳美燕(3)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉建成/樂智康股…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/192.重要決議事項:(1)通過本公司股票申請上櫃案。(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(3)董事選舉：…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：展逸管…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事
及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/12/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人(3)董事：星達壹投資股…
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:112/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：劉建成(2)獨立董事：陳美燕(3)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉建成/樂智…
公告本公司設置公司治理主管及資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
(新增議案)
1.董事會決議日期:112/11/202.股東臨時會召開日期:112/12/193.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
澄清媒體公告
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:112/10/283.報導內容:工商時報之報導「法人表示，展逸受惠疫後運動人口增加與集團多元經營發展，今年擺脫疫情干擾營運轉正，上半年EPS為0.07元，預估…
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/10/132.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):475,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:…
董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:112/10/132.股東臨時會召開日期:112/12/193.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
公告本公司董事會通過112年第2季財務報告案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/142.審計委員會通過財務報告日期:112/08/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
澄清媒體報導
1.事實發生日:112/04/182.發生緣由:澄清工商時報之報導3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清4.其他應敘明事項:(1)傳播媒體名稱:工商時報(2)報導日期:112/04/18(3…
公告本公司111年第二次現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:112/02/142.發生緣由:本公司111年第二次現金增資認股繳納期限於112年02月14日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。3.因應措施:(1)…
公告本公司董事會決議辦理111年現金增資發行新股
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/04/26(2)增資資金來源：現金增資(3)發行股數：預…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:一、董事會決議日期:111/03/29二、股東會召開日期:111/06/27三、股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)四、股東…
公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:第一屆薪酬委員會任期屆滿改選。3.因應措施:由110年股東常會當選之獨立董事擔任。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/08/25(2)功能…
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，依公司章程及證券交易法第14條之4規定替代執行監察人職務。3.因應措施:無。4.其他應敘…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:110/08/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張憲銘/展逸管理顧問股份…
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(專人回覆，提供參考報價)
