董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:112/10/132.股東臨時會召開日期:112/12/193.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/11/2012.停止過戶截止日期:112/12/1913.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事候選人之期間自112年11月6日起至112年11月15日止，凡有意提名之股東應於112年11月15日下午五時前送達；受理處所：110台北市東興路51號11樓(展逸國際企業股份有限公司　財務會計部)。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月2日至112年12月16日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。