公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/09/142.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項(1)通過本公司獨立董事選舉案。(2)通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜案。(3)通過審核董事會提名之獨立董事候選人名單案。(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。(7)通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」案。(8)本公司擬申請股票登錄興櫃一般板案。(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(10)訂定召開112年第一次股東臨時會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。