公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/08/142.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名及簡歷:(1)董事:曾仁佑。(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。(3)董事:黎天賜。(4)董事:林琮益。(5)董事:關文琪。(6)監察人:曾柏元。(7)監察人:黃文玲。4.舊任者簡歷:(1)董事:曾仁佑，品元實業(股)公司董事長暨總經理。(2)董事:品親實業(股)公司董事(法人代表人劉佩儀)，品元實業(股)公司副總經理。(3)董事:黎天賜，品元實業(股)公司廠務處協理。(4)董事:林琮益，品元實業(股)公司廠務部組長。(5)董事:關文琪，新聯泰管理顧問有限公司董事。(6)監察人:曾柏元，品元實業(股)公司監察人。(7)監察人:黃文玲，明祥醫療儀器有限公司負責人。5.新任者職稱及姓名:(1)董事:曾仁佑。(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)。(3)董事:Panu Mahattanobol。(4)獨立董事:王國雄。(5)獨立董事:馮昌國。(6)獨立董事:黃庭洋。(7)獨立董事:吳文濱。6.新任者簡歷:(1)董事:曾仁佑，品元實業(股)公司董事長暨總經理。(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，品元實業(股)公司副總經理。(3)董事:Panu Mahattanobol,General Manager ofPreserved Food Specialty Co., Ltd.。(4)獨立董事:王國雄，揚秦國際企業(股)公司執行董事。(5)獨立董事:馮昌國，中銀律師事務所共同主持律師。(6)獨立董事:黃庭洋，德晉科技(股)公司法人董事代表人。(7)獨立董事:吳文濱，嵩會有限公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:112年第2次股臨會全面改選董事(含獨立董事)。9.新任者選任時持股數:(1)董事:曾仁佑，791,017股。(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，1,757,000股。(3)董事:Panu Mahattanobol,0股。(4)獨立董事:王國雄，0股。(5)獨立董事:馮昌國，0股。(6)獨立董事:黃庭洋，0股。(7)獨立董事:吳文濱，0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/13~115/03/12。11.新任生效日期:112/08/14。12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。