公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長(5)獨立董事 張志明-達諾法律事務所 律師3.新任者姓名及簡歷:(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長(5)獨立董事 邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理(6)獨立董事 趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長(7)獨立董事 蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:(1)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鍾嘉村(2)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 李宗熹(3)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 何曉光(4)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鄭宜芳(5)獨立董事 邱朝勇 持股0股(6)獨立董事 趙家緯 持股0股(7)獨立董事 蕭乙萱 持股0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/04~112/05/037.新任生效日期:112/06/288.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無