代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)監察人查核111年度決算表冊報告(3)111年度董監事及員工酬勞分配報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書、財務報表案(2)本公司111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業競止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/06/0112.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:無