董事會決議召開本公司民國112年股東常會 (更正受理提案期間年度)

1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國 111 年度營業報告。(2) 審計委員會查核報告。(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。(4) 董事及經理人績效評核等相關報告6.召集事由二、承認事項:(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司章程討論案(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(二) 依公司法規定，本公司自民國112年3月28日起至4月7日下午5時止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。