公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:112/03/152.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):討論事項：(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞案。(2)通過111年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。(3)通過111年度盈餘分配案。(4)通過發行限制員工權利新股案。(5)通過本公司與關係人交易合約案。(6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。(7)通過增選兩席董事案（含一席獨立董事）。(8)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。(9)通過召開本公司112年股東常會案。(10)通過初次上櫃前現金增資內部人認股名單案。(11)通過本公司第4屆第3次薪資報酬委員會通過之議案。