公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。三、選舉事項：(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案董事:林國清董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事:陳宜卉董事:周志銘獨立董事：李東燦獨立董事：張宗良獨立董事：唐民澤四、其他議案：(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。