公告本公司112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/05/233.股東會召開地點:台北福華大飯店405會議室(台北市仁愛路三段160號4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司111年度審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度財務報表暨營業報告書案。(2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)本公司擬申請股票上櫃案。(4)配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案。8.召集事由四、選舉事項:補選董事。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2512.停止過戶截止日期:112/05/2313.其他應敘明事項:一.依公司法第165條規定，112年3月25日起至112年5月23日停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112年3月24日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年3月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案(1)提案受理期間：112年3月17日至112年3月27日17時前。(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)(2)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6)(3)有關提案未盡事宜，依公司法等相關法令辦理。