公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/02/092.舊任者姓名及簡歷:（1）董事 郭廷群藍新資訊股份有限公司 董事長（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠精誠資訊(股)公司 資深副總經理（3）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:蕭維鈞精誠資訊(股)公司 副總經理〈4）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲鑫嘉科技有限公司 董事長（5）董事 曾賢德巧維國際有限公司 董事長（6）監察人 田文彬國立高雄科技大學行銷與流通管理系所副教授（7）監察人 郭獻祺藍新資訊(股)公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:（1）董事 郭廷群藍新資訊股份有限公司 董事長（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠精誠資訊(股)公司 資深副總經理（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲鑫嘉科技有限公司 董事（4）董事 楊璦如藍新資訊股份有限公司 總經理（5）獨立董事 陳琰森富股份有限公司 財務顧問（6）獨立董事 楊啟新兆禾國際有限公司 顧問（7）獨立董事 徐之偉饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:（1）董事 郭廷群/900,000股（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠/3,100,000股（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲/1,117,000股（4）董事 楊璦如/0股（5）獨立董事 陳琰/0股（6）獨立董事 楊啟新/0股（7）獨立董事 徐之偉/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/147.新任生效日期:112/02/098.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。