本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

1.發生變動日期:111/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人李金蘭南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕南俊國際股份有限公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山南俊國際股份有限公司董事 吳閨英南俊國際股份有限公司獨立董事 李瑞珠南俊國際股份有限公司獨立董事 洪東雄南俊國際股份有限公司獨立董事 楊尚憲4.舊任者簡歷:李金蘭 立鵬工業股份有限公司董事長吳辛埕 立鵬工業股份有限公司董事吳仁山 南俊國際股份有限公司執行副總吳閨英 廣益顧問管理股份有限公司副總李瑞珠 中華退休基金協會理事長洪東雄 建業法律事務所合夥律師楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人李金蘭南俊國際股份有限公司董事 合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕南俊國際股份有限公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山南俊國際股份有限公司董事 吳閨英南俊國際股份有限公司獨立董事 李瑞珠南俊國際股份有限公司獨立董事 洪東雄南俊國際股份有限公司獨立董事 楊尚憲6.新任者簡歷:李金蘭 立鵬工業股份有限公司董事長吳辛埕 立鵬工業股份有限公司董事吳仁山 南俊國際股份有限公司執行副總吳閨英 廣益顧問管理股份有限公司副總李瑞珠 中華退休基金協會理事長洪東雄 建業法律事務所合夥律師楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選董事(獨立董事)9.新任者選任時持股數:合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 持股數：8,825,525股合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 持股數：8,825,525股俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,411,030股吳閨英 持股數：0股李瑞珠 持股數：0股洪東雄 持股數：0股楊尚憲 持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/2311.新任生效日期:111/06/0212.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無