補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜 (增列承認事項與討論事項)

1.事實發生日:111/05/062.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列承認事項與討論事項)一、股東會召開日期：111/06/24(星期五)早上九時二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓三、召集事由：(一)報告事項1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查本公司110年度決算報告。3.本公司虧損達實收資本額二分之一。(二)承認事項1.本公司110年度決算表冊及營業報告書案。2.本公司110年度虧損撥補案。3.為香港子公司背書保證超過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」所訂之額度案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間：111/04/26~111/06/24。